Posilnenie boja proti praniu peňazí a financovaniu terorizmu — Lawtrack

Späť na zoznam

Vláda Slovenskej Republiky

Posilnenie boja proti praniu peňazí a financovaniu terorizmu

Pôvodný názovVládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zjednodušený výkladAI

Návrh zákona komplexne upravuje oblasť ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu. Zavádza nových poskytovateľov služieb kryptoaktív ako povinné subjekty a rozširuje povinnosti kontroly peňažných prostriedkov v hotovosti pri preprave cez hranice EÚ. Posilňuje požiadavky na bezúhonnosť konečných užívateľov výhod, vrátane zákazu páchateľom trestných činov zastávať riadiace funkcie. Zvyšuje sankcie za porušenia – pokuty za neprihlásenie hotovosti dosahujú až 10 % prepravovanej sumy. Návrh implementuje european regulácie vrátane nariadenia o údajoch pri prevodoch finančných prostriedkov a kryptoaktív. Účinnosť je stanovená na 15. január 2025.

Upozornenie

AI môže robiť chyby. Tento zjednodušený výklad je len orientačný — pre presné znenie si prečítajte originálny návrh zákona na nrsr.sk.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy20

pred 19 mesiacmi

Kapitalizácia názvu Finančnej spravodajskej jednotky

V čl. VIII bode 21 § 24 ods. 6 písm. b) sa slová „finančnou spravodajskou jednotkou" nahrádzajú slovami „Finančnou spravodajskou jednotkou" s veľkým počiatočným písmenom. Zosúladenie pojmu zavedeného v čl. I bod 3 § 6 ods. 5 návrhu zákona.

PN predložený na Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť

AI môže robiť chyby. Tento zjednodušený výklad je len orientačný — pre presné znenie si prečítajte originálny návrh zákona na nrsr.sk.

Otvoriť originálne znenie

pred 19 mesiacmi

Doplnenie podmienky bezúhonnosti v prechodných ustanoveniach

V čl. VIII bode 26 § 25n ods. 2 až 4 sa za slová „Národnej banke Slovenska splnenie podmienky" vkladajú slová „bezúhonnosti a". Vzhľadom na doplnenie podmienky bezúhonnosti v zákone o spotrebiteľských úveroch je potrebné do prechodných ustanovení doplniť chýbajúci text.

PN predložený na Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť

AI môže robiť chyby. Tento zjednodušený výklad je len orientačný — pre presné znenie si prečítajte originálny návrh zákona na nrsr.sk.

Otvoriť originálne znenie

pred 19 mesiacmi

Doplnenie povinností v živnostenskom zákone a zníženie byrokratickej záťaže

V čl. III sa za bod 1. vkladajú nové body 2. a 3. Bod 2. dopĺňa do § 29 ods. 1 slová „a povinnosti" vedľa slova „podmienky". Bod 3. doplňuje do § 49 nový odsek 4 s výnimkami z oznamovacej povinnosti pre údaje, ktoré sú už v obchodnom registri alebo v informačnom systéme registra obyvateľov. Návrh reaguje na upozornenia prokurátorov a znižuje byrokratickú záťaž pre podnikateľov.

PN predložený na Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť

AI môže robiť chyby. Tento zjednodušený výklad je len orientačný — pre presné znenie si prečítajte originálny návrh zákona na nrsr.sk.

Otvoriť originálne znenie

pred 19 mesiacmi

Preznačenie prechodných ustanovení v zákone o kryptoaktívach

V čl. III bode 3 sa v úvodnej vete a v nadpise slová „§ 80ao" nahrádzajú slovami „§ 80aq" a slová „§ 80ap" sa nahrádzajú slovami „§ 80ar". Ide o posun označenia prechodného ustanovenia kvôli prijatiu zákona č. 248/2024 Z. z. o niektorých povinnostiach a oprávneniach v oblasti kryptoaktív, ktorý vkladal prechodné ustanovenia 80ap a 80aq.

PN predložený na Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť

AI môže robiť chyby. Tento zjednodušený výklad je len orientačný — pre presné znenie si prečítajte originálny návrh zákona na nrsr.sk.

Otvoriť originálne znenie

pred 19 mesiacmi

Umiestnenie odkazu na nariadenie o kryptoaktívach

V čl. I bode 20 § 10 ods. 2 sa v písmene j) za slovo „alebo" vkladá slovo „prevod" a odkaz na poznámku pod čiarou 41e) sa umiestňuje nad slovo „kryptoaktív". Ide o legislatívno-technickú pripomienku vzťahujúcu sa na nariadenie (EÚ) 2023/113 o údajoch sprevádzajúcich prevody finančných prostriedkov a kryptoaktív.

PN predložený na Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť

AI môže robiť chyby. Tento zjednodušený výklad je len orientačný — pre presné znenie si prečítajte originálny návrh zákona na nrsr.sk.

Otvoriť originálne znenie

pred 19 mesiacmi

Zjednotenie pojmu oprávnenia na zastupovanie

V čl. I bode 10 § 7 ods. 1 písm. c) sa slová „a rozsah oprávnenia" nahrádzajú slovami „a rozsah oprávnenia na zastupovanie". Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa zjednocuje pojem použitý v tom istom bode novely.

PN predložený na Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť

AI môže robiť chyby. Tento zjednodušený výklad je len orientačný — pre presné znenie si prečítajte originálny návrh zákona na nrsr.sk.

Otvoriť originálne znenie

pred 19 mesiacmi

Spresnenie vnútorného odkazu v prechodnom ustanovení

V čl. VIII bode 26 § 25n ods. 4 sa slová „§ 24 písm. j) a k)" nahrádzajú slovami „§ 24 ods. 5 písm. j) a k)". Spresnenie vnútorného odkazu v prechodnom ustanovení.

PN predložený na Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť

AI môže robiť chyby. Tento zjednodušený výklad je len orientačný — pre presné znenie si prečítajte originálny návrh zákona na nrsr.sk.

Otvoriť originálne znenie

pred 19 mesiacmi

Kapitalizácia názvu Finančnej spravodajskej jednotky

V čl. XIII sa za bod 1 vkladá nový bod 2, ktorý dopĺňa zmenu v § 6 ods. 2 písm. b) zákona o Slovenskej informačnej službe. Slová „finančnou spravodajskou jednotkou" sa nahrádzajú slovami „Finančnou spravodajskou jednotkou" s veľkým počiatočným písmenom. Zosúladenie pojmu zavedeného v čl. I bod 3 § 6 ods. 5 návrhu zákona.

PN predložený na Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť

AI môže robiť chyby. Tento zjednodušený výklad je len orientačný — pre presné znenie si prečítajte originálny návrh zákona na nrsr.sk.

Otvoriť originálne znenie

pred 19 mesiacmi

Zavedenie paragrafov o zodpovednosti a kontrole

V čl. X bod 8 sa vkladajú dva nové paragrafy do zákona o vykonávaní medzinárodných sankcií: § 20a o zodpovednosti za škodu a § 20b o kontrole. Paragrafy obsahujú ustanovenia o tom, že fyzická alebo právnická osoba nezodpovedá za škodu pri dobromyseľnom plnení povinností, a podrobne definujú pravidlá kontroly, práva kontrolórov a povinnosti kontrolovaných subjektov. Texty boli premiestňované z pôvodného § 22a pre lepšiu systematiku zákona.

PN predložený na Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť

AI môže robiť chyby. Tento zjednodušený výklad je len orientačný — pre presné znenie si prečítajte originálny návrh zákona na nrsr.sk.

Otvoriť originálne znenie

pred 19 mesiacmi

Preznačenie odseku v zákone o vykonávaní medzinárodných sankcií

V čl. V bode 1 v úvodnej vete a v označení odseku sa číslovka „5" nahrádza číslovkou „6". Preznačenie novo dopĺňaného odseku vzhľadom na novelu zákona o Policajnom zbore č. 171/1993 Z. z., ktorá bola schválená 23. októbra 2024.

PN predložený na Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť

AI môže robiť chyby. Tento zjednodušený výklad je len orientačný — pre presné znenie si prečítajte originálny návrh zákona na nrsr.sk.

Otvoriť originálne znenie

pred 19 mesiacmi

Preznačenie bodov v zákone o medzinárodných sankciách

V čl. X sa vypúšťa pôvodný bod 9 a bod 10 sa preznačuje na bod 9. Zmena je dôsledkom premiestňovania textu o kontrole z pôvodne navrhovaného § 22a na vhodnejšie miesto v zákone o vykonávaní medzinárodných sankcií bez zmeny v samotnom obsahu.

PN predložený na Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť

AI môže robiť chyby. Tento zjednodušený výklad je len orientačný — pre presné znenie si prečítajte originálny návrh zákona na nrsr.sk.

Otvoriť originálne znenie

pred 19 mesiacmi

Kapitalizácia názvu Finančnej spravodajskej jednotky v zákone o SIS

V čl. XIII bod 2 sa v § 6 ods. 8 písm. a) až d) a g) zákona o Slovenskej informačnej službe nahrádzajú slová „finančnou spravodajskou jednotkou" slovami „Finančnou spravodajskou jednotkou" s veľkým počiatočným písmenom. Zosúladenie pojmu zavedeného v čl. I bod 3 § 6 ods. 5 návrhu zákona.

PN predložený na Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť

AI môže robiť chyby. Tento zjednodušený výklad je len orientačný — pre presné znenie si prečítajte originálny návrh zákona na nrsr.sk.

Otvoriť originálne znenie

pred 19 mesiacmi

Prechodné ustanovenia pre licencie na hazardné hry

V čl. XI sa za bod 2 vkladá nový bod 3 s novým § 100d do zákona o hazardných hrách. Paragraف obsahuje prechodné ustanovenia, podľa ktorých sa konania o udelení alebo zmene individuálnej licencie začaté do 14. januára 2025 dokončia podľa starých pravidiel. Nové podmienky bezúhonnosti sa prvýkrát použijú na licencie udelené po 14. januári 2025. Tým sa zabezpečuje, aby existujúci prevádzkovatelia nemuseli dodatočne preukázať splnenie nových podmienok.

PN predložený na Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť

AI môže robiť chyby. Tento zjednodušený výklad je len orientačný — pre presné znenie si prečítajte originálny návrh zákona na nrsr.sk.

Otvoriť originálne znenie

pred 19 mesiacmi

Vypustenie zastaraných odkazov na delegované nariadenia EÚ

V čl. III bode 5 prílohe č. 5 bode 7, v čl. IV bode 17 v bode 3 prílohy, v čl. VI bode 6 v bode 2 prílohy, v čl. IX bode 2 v bode 4 prílohy, v čl. XI bode 3 prílohy sa vypúšťajú odkazy na delegovaná nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1675, 2018/1108 a 2019/758. Ide o legislatívno-technickú pripomienku, pretože tieto právne záväzné akty priamo nemenia text smernice (EÚ) 2015/849.

PN predložený na Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť

AI môže robiť chyby. Tento zjednodušený výklad je len orientačný — pre presné znenie si prečítajte originálny návrh zákona na nrsr.sk.

Otvoriť originálne znenie

pred 19 mesiacmi

Preznačenie odkazu na zákon o Policajnom zbore

V čl. VII bode 1 v poznámke pod čiarou k odkazu 3h sa slová „§ 4 ods. 5" nahrádzajú slovami „§ 4 ods. 6". Preznačuje sa odkaz vzhľadom na novelu zákona o Policajnom zbore č. 171/1993 Z. z., ktorá bola schválená 23. októbra 2024.

PN predložený na Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť

AI môže robiť chyby. Tento zjednodušený výklad je len orientačný — pre presné znenie si prečítajte originálny návrh zákona na nrsr.sk.

Otvoriť originálne znenie

pred 19 mesiacmi

Rozšírenie dôvodov na zrušenie živnostenského oprávnenia

V čl. III sa za bod 2. vkladá nový bod 3, ktorý dopĺňa do § 58 ods. 2 písm. a) slová „alebo povinnosti" vedľa slova „podmienky". Návrh reaguje na upozornenia prokurátorov a umožňuje pozastavenie alebo zrušenie živnostenského oprávnenia aj za porušenie povinností, nielen podmienok prevádzkovania živnosti.

PN predložený na Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť

AI môže robiť chyby. Tento zjednodušený výklad je len orientačný — pre presné znenie si prečítajte originálny návrh zákona na nrsr.sk.

Otvoriť originálne znenie

pred 19 mesiacmi

Precizovanie povinnosti spolupráce povinných osôb s orgánmi kontroly

V čl. I bode 66 § 29 ods. 8 sa slová „zahraničnej povinnej osoby sú povinné spolupracovať s orgánmi kontroly členského štátu, v ktorom má zahraničná povinná osoba sídlo" nahrádzajú slovami „povinnej osoby, ktorá má sídlo v členskom štáte, sú povinné spolupracovať s orgánmi kontroly tohto členského štátu". Precizovanie textu tak, aby bolo zrejmé, že sa povinnosť orgánov kontroly vzťahuje len na povinnú osobu so sídlom v členskom štáte.

PN predložený na Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť

AI môže robiť chyby. Tento zjednodušený výklad je len orientačný — pre presné znenie si prečítajte originálny návrh zákona na nrsr.sk.

Otvoriť originálne znenie

pred 19 mesiacmi

Zosúladenie pojmu právo štátu na členské štáty

V čl. I bode 51 § 21 ods. 4 v poslednej vete sa slová „právo tretieho štátu" nahrádzajú slovami „právo iného štátu". Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa zosúlaďuje rozsah ustanovenia aj na členské štáty EÚ, tak ako je to v celom ustanovení.

PN predložený na Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť

AI môže robiť chyby. Tento zjednodušený výklad je len orientačný — pre presné znenie si prečítajte originálny návrh zákona na nrsr.sk.

Otvoriť originálne znenie

pred 19 mesiacmi

Kapitalizácia názvu Finančnej spravodajskej jednotky

V čl. VIII bode 5 § 20a ods. 3 písmeno f) sa slová „finančnou spravodajskou jednotkou" nahrádzajú slovami „Finančnou spravodajskou jednotkou" s veľkým počiatočným písmenom. Zosúladenie pojmu zavedeného v čl. I bod 3 § 6 ods. 5 návrhu zákona.

PN predložený na Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť

AI môže robiť chyby. Tento zjednodušený výklad je len orientačný — pre presné znenie si prečítajte originálny návrh zákona na nrsr.sk.

Otvoriť originálne znenie

pred 19 mesiacmi

Vypustenie nepotrebného odkazu v prechodnom ustanovení

V čl. VIII bode 26 § 25n ods. 2 sa slová „§ 20a ods. 1 písm. d), l) a m)" nahrádzajú slovami „§ 20a ods. 1 písm. l) a m)". Vypúšťa sa ustanovenie písmena d) z prechodného ustanovenia, nakoľko sa jeho znenie nemení touto novelou a nie je potrebné nanovo preukazovať splnenie v nej uvedených podmienok.

PN predložený na Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť

AI môže robiť chyby. Tento zjednodušený výklad je len orientačný — pre presné znenie si prečítajte originálny návrh zákona na nrsr.sk.

Otvoriť originálne znenie